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“聚币”遭质疑只进不出,用户被强制回滚、禁提

在交易所挣了钱不让提币、显示“异常交易”,你可能认为只是交易所在耍流氓。

而真相或许是:你在交易所买到的币不是真的币,是交易所自己生成的假币。被用户高买低卖是亏本的,交易所亏了不认。

所以,用户才被扣上“异常交易”的帽子,交易数据甚至被强制回滚。

用户正常现货交易,却被冻结账户

本周五(2020年1月22日),聚币交易所用户刘晴(化名)联系锐思财经记者说,他的提现状态一直显示:申请拒绝。几次询问网页客服无果后,只好自己去找微信群里的聚币客服。

聚币客服回复刘晴,他的操作“触发风控”,“现在需要回滚一下交易”,“异常时间段的都需要回滚”,“现在我得到的处理方案就是这样的,您考虑一下吧亲”。

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必须回滚交易,才可以提现。用户做了什么不可饶恕的操作要被冻结账户?1月21日究竟发生了什么?

1月21日16点左右,数字货币SAND开始突然上涨。下图是SAND分别在5家不同交易所的K线,上涨几乎是同步的,但是币价最高点略有不同。

火币最高点0.23usdt,聚币最高点大约0.16usdt,差价巨大。
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刘晴发现“机会”来了,要是平时他肯定在聚币低位接一些SAND币,搬去火币卖掉,赚取差价。这种套利行为,行业术语为“搬砖”。
那天,他一股脑把聚币所有SAND的卖单都接手,卖单什么价格他就买什么价格,买入成交价从0.059usdt~0.063usdt不等。
但是令他着急的是,整个交易过了4分多钟才缓慢成交。
这么慢的成交速度,搬砖肯定是来不及了。交易所之间的巨大差价,让刘晴兴奋之余也忐忑不已,“我以为火币的SAND跟聚币的不一样,火币涨那么高,聚币的都不会涨。”
大约1分钟,聚币的SAND也涨起来了,于是他决定立刻在聚币将SAND出售,卖出成交价在0.141~0.151usdt。低买高卖,看似一波完美的短线操作!获利11665usdt。
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随后,刘晴决定将刚获利的usdt全部提走,“我过了一个钟才提币,提现了3次都提不出去。后面才看到申请拒绝原因是:风控拒绝。”
“我开始找网页客服,他们一直推托说等风控部门回答。我只好找微信里的聚币客服,客服说要回滚交易。他们看我几分钟之内赚了11665个usdt,就说我交易异常。”
“她说我的交易都不作数,交易手续费也得扣掉。我气得要曝光他们!她才打语音说可以帮我争取5000个糖果补偿。”
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“冻结我10几万,再补偿5000块钱的糖果安慰我。”刘晴很气愤,向锐思记者诉说:“也许我把这些曝光出来,对聚币交易所来说一点损失都没有,但是我希望不要有更多人踏进他们的坑。”
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刘晴还说,搬砖群里其他小伙伴在抹茶、币安跟他一样进行SAND币的低买高卖操作,没有出现问题。

唯独选择在聚币交易的他,被坑了十几万。

在聚币,用户的对手盘是交易所

为什么在抹茶、币安进行一模一样的操作交易用户都正常,而在聚币却“异常”了呢?

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币安账户交易正常

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抹茶账户交易正常

锐思财经记者向专业技术人员请教:为什么正常的现货操作在聚币不能提现?聚币是怎么想的?为什么这样做?

专业人士答:正常交易所只赚手续费不管用户盈亏。不让提现有两种可能,第一种是聚币的币是假币,自己生成的,被用户高买低卖肯定是亏的。第二种可能是做市商是聚币自己的,没有做或者忘了做对冲,跟用户做对手盘,亏了不认。

两种可能本质上是同一个意思,就是没有对冲,交易所在跟用户做对手盘。

那聚币的交易系统有问题吗?

专业人士查看聚币交易所的API后作答:聚币的系统跟波网的很像,能确定的是这个系统是买的。跟Boboo应该是同一家供应商。像你说的成交需要4分钟,确实太慢了,一般比其他交易所慢3~5秒就算很慢了。

但他这次的问题,主要出在做市商方面。如果跟其他交易所深度共享,就不会亏。

这就暴露了做市商的水平不行,一句话概括:没人、没钱、技术差。

 

“聚币现在超级惨”

聚币以前有过造富效应。

“当年的聚币、比特时代、元宝、比特儿四驾马车,天天飞起来的感觉。”自称币圈老韭菜的网友向锐思财经记者介绍:“聚币横扫币圈的时候,币安还没出世。2017年那波,云币和聚币把ERC20代币带起来,正好满足市场需求。对于我们这种小散户来说,那时OK和火币还没上ERC20币,根本就是慢半拍。”

可惜,2017年9月4日央行联合七部委紧急叫停ICO(首次代币发行),各交易所直接关停,其中就包括聚币。

时隔3年,2020年4月聚币宣布自己被一家叫Uniweb的新加坡金融科技公司收购,持新加坡牌照“强势回归”。币圈老韭菜说:“我觉得聚币出来了之后,有点让人失望。运营没动静,产品平庸,在北京办公,但也没有新项目。

“重启刚开始一个月我还抱希望,觉得是潜力股,认为也许老用户还有信仰。经过一段时间光打雷不下雨,事实证明老聚币已经不行了。现在很惨、超级惨,都不知道有没有一千个人在玩。

“聚币到底有没有新加坡牌照,国内的韭菜没法有效获知,信息源是单向的。”聚币网创始人张寿松也选择“退居幕后”,现在成了聚币网的“投资人”,签名改成了“聚链集团”。

锐思财经记者问刘晴,知不知道聚币网的老板是谁?他回:这个我就不知道。

铁打的比特币,流水的交易所。当年的聚币已不复存在,非小号显示聚币人气指数只有半颗星。

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技术人士留给它的评价是:小交易所,猫腻多。

本文来自锐思财经,本文观点不代表光速区块链立场,转载请联系原作者。

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